Consideraciones en torno al delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Abstract

La legitimación de capitales es un delito no subsidiario que consiste en el proceso de ocultamiento de dinero cuyo origen es una actividad ilícita en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto a su origen, para hacerlos aparecer como productos legítimos Tomando en consideración este planteamiento, la presente investigación tuvo por objeto estudiar la contribución a la prevención y minimización del delito de Legitimación de Capitales, de la normativa prevista en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela. Teniendo presente la ley orgánica contra la Delincuencia Organizadas y Financiamiento al Terrorismo (2012). La investigación fue de tipo descriptiva, con diseño documental, la cual permitió ofrecer como conclusión que, aunque el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo puede ocurrir en cualquier país, las consecuencias económicas y sociales son significativas para los países en desarrollo, debido a que estos mercados tienden a ser pequeños y, por lo tanto con mayor propensión a ser perturbados por las influencias delictivas o terroristas, tal es el caso de Venezuela.